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北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

作者: 城市园林绿化 发布时间: 2020年07月26日 12:30:42

原标题:北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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  证券代码:002310 股票简称:东方园林公告编号:2019-125

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年10月22日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2019年10月28日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事慕英杰女士主持,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于选举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长的议案》;

  选举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  慕英杰女士的简历详见附件。

  二、审议通过《关于选举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长的议案》;

  选举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  赵冬先生的简历详见附件。

  三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;

  经董事会提名,选举董事会各专门委员会委员如下,董事会各专门委员会的任期与本届董事会相同:

  审计委员会:主任委员:孙燕萍,委员:赵冬、扈纪华、刘雪亮、程向红;

  提名委员会:主任委员:刘雪亮,委员:慕英杰、孙燕萍;

  薪酬与考核委员会:主任委员:扈纪华,委员:刘伟杰、孙燕萍。

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  1、聘任刘伟杰先生为公司总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  2、聘任程向红女士为公司副总裁兼财务负责人,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  3、聘任谢小忠先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  4、聘任贾莹女士为公司副总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  5、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  6、聘任冯君先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  7、聘任郭朝军先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为三人,未超过公司董事总数的二分之一。

  根据《公司章程》的规定,董事长或总裁为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为刘伟杰先生,公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。

  以上高级管理人员的简历及董事会秘书的联系方式详见附件。

  公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

  聘任杨杰女士为公司审计部负责人,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  杨杰女士的简历详见附件。

  六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

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